[值得一看]外媒谈美司法部彻查阿根廷足协：涉嫌假合同转移资金 涉及3亿美元

7月24日讯 外媒lanacion报道，美国司法系统正推进对阿根廷足协（AFA）的调查，重点审查该足协与空壳公司之间高达数百万美元的资金流动。

这一切源于阿根廷足协在2021年与哈维尔·法罗尼（Javier Faroni）名下、总部位于佛罗里达州的TourProdEnter LLC公司签署的商业协议。

1）美国在调查什么？

美国司法部启动了一项刑事调查，以确定是否发生了多项犯罪行为。其中包括通过美国银行系统实施欺诈进行洗钱，利用虚假合同和伪造发票，将阿根廷足协的资金非法转移给第三方。

2）为什么在美国展开调查？

美国司法部调查的焦点是TourProdEnter LLC。这是一家在美国注册的公司，2021年与阿根廷足协签署了代理合同。自那时起，该公司通过其在五家美国银行（花旗银行、摩根大通、美国银行、Synovus银行和PNC银行）的账户，从阿根廷足协收取了数亿美元的资金，这些资金来自赞助商、友谊赛和奖金。因此，该案受美国司法管辖。

3）美国司法部在调查哪些人？

纸面上，TourProdEnter LLC的负责人是埃丽卡·吉列特（Erica Gillette），她是戏剧制作人、塞尔吉奥·马萨旗下“更新阵线”党前议员哈维尔·法罗尼的妻子。两人是调查人员关注的首要目标。调查人员还试图还原TourProdEnter LLC、吉列特和法罗尼与阿根廷足协主席克劳迪奥·塔皮亚、巴勃罗·托维吉诺以及该机构其他高管或员工之间的互动关系。

4）美国的调查与阿根廷国内的刑事案件是同一个或有关联吗？

不是。美国正在推进的调查将塔皮亚和托维吉诺等阿根廷足协高管置于聚光灯下，他们同样也在接受阿根廷司法的调查，但这并非同一项调查。在阿根廷和美国，调查的是在不同司法管辖区涉嫌犯下的不同罪行，因此不会违反“一事不再理”（non bis in idem）的宪法保障原则，即不会因同一罪行被审判两次。

5）谁在美国主导这项调查？

参与此案调查的三名检察官在金融犯罪和国际腐败调查方面经验丰富。迈克尔·伯杰（Michael Berger）担任佛罗里达南区联邦检察院的高级诉讼律师，他曾主导多起案件，其中包括导致厄瓜多尔前审计长卡洛斯·拉蒙·波利特·法焦尼在迈阿密因洗钱被定罪的案件。与伯杰并肩作战的还有帕特里克·古舒（Patrick Gushue），他在华盛顿特区的司法部银行诚信部门工作，并负责“企业举报人奖励试点项目”；以及克里斯托弗·廷（Christopher Ting），他曾在Latham & Watkins LLP律师事务所工作，参与过金融犯罪相关的调查。

6）司法部的调查何时启动？

调查始于2025年最后一个季度，由阿根廷商人吉列尔莫·托福尼（Guillermo Tofoni）推动。托福尼在阿根廷起诉了阿根廷足协，认为该机构违反了双方签署的商业代理合同，转而让TourProdEnter LLC获益。托福尼前往纽约、特拉华和佛罗里达申请“证据开示”（discoveries），即通过法院命令强制要求TourProdEnter LLC提交银行记录，以便在其诉阿根廷足协的案件中使用。凭借这些材料，托福尼还联系了美国司法部，举报涉嫌在美国管辖范围内犯罪的行为。

7）谁已经在美国的调查中证词？

除了托福尼，检察官伯杰、古舒和廷以及联邦调查局（FBI）探员还接触了多人与多家公司。其中包括胡安·巴勃罗·比肯（Juan Pablo Beacon），他曾是托维吉诺在阿根廷足协内部的副手。此外，他们还接触了与阿根廷足协达成合作但将资金转入TourProdEnter美国银行账户的非阿根廷企业。这些公司曾作为阿根廷足协的“赞助商”签订合同或提供服务。过去五年里，阿根廷足协通过这些合作筹集了超过3亿美元，例如阿迪达斯（6000万美元）和华纳（4000万美元）。

8）美国的下一步行动是什么？

应检察官伯杰的请求，联邦法院发出了传票（subpoenas），要求相关人员于本月30日（周四）在佛罗里达州南区联邦法院大楼的大陪审团（grand jury）前作证。这些传票于本月8日发出，但直到世界杯结束后才曝光。传票要求被传唤者提交与TourProdEnter、法罗尼、塔皮亚、托维吉诺以及迭戈·卢塞罗（购买皮拉尔豪宅的公司前合伙人之一）有关的所有记录和文件。

9）谁被传唤到美国作证？

目前尚不清楚下周四具体有哪些人被传唤作证，但有消息称，被传唤者可能包括托维吉诺的前副手比肯，以及阿根廷足协商业和营销部门的最高负责人莱安德罗·彼得森（Leandro Petersen）。作为高管，彼得森掌握着阿根廷足协与TourProdEnter LLC及赞助商之间财务数据和资金流动的最多信息。

10）这些传票是迈阿密正在进行的诉讼的一部分吗？

不是。调查仍在进行中，因此传票是要求相关人员在不公开的大陪审团前作证，这与原则上公开的庭审听证会不同。因此，正在进行的调查可能会推进并导致未来的庭审；也可能在检察官认为未发生犯罪、与被告人达成协议，或基于“起诉裁量权”（prosecutorial discretion，即基于刑事政策、工作量、事实严重性等原因）放弃案件时，在不进入庭审阶段的情况下结案。

11）发送或接收“传票”意味着什么？

“传票”是美国法院或其他主管当局发出的书面命令，强制要求被传唤者配合法律程序，无论是在指定日期和地点出庭作证，还是提交文件、记录或其他物品作为证据。其核心功能是确保获取证据和关键证人出庭，不遵守传票可能会导致藐视法庭的制裁，包括可能被逮捕。

12）美国的“大陪审团”是如何运作的，为何要召集它？

“大陪审团”，又称“起诉陪审团”，是由普通公民组成的机构（在美国联邦层面通常为16至23人）。他们被召集起来，秘密听取检察官提供的证据和证人证词，并决定是否有足够的“合理根据”对某人提出正式的刑事起诉并将案件移交庭审。与庭审陪审团不同，大陪审团不决定有罪或无罪，而是作为起诉的过滤机制。

13）塔皮亚的手机在美国被扣押了吗？

没有。最初的传闻称，美国调查人员扣押了塔皮亚的手机和其他电子设备，但阿根廷足协通过声明予以否认。根据美国现行的法律和实践，联邦调查局、国土安全部和其他边境机构可以要求任何游客在进出美国时（例如在机场）交出其电子设备，并在当场复制设备中的所有内容（有一定限制），然后再将设备归还给被要求者。目前尚不清楚塔皮亚是否遭遇了这种情况。

14）美国还有其他待决或正在进行的取证措施吗？

检察官的调查是保密的，但有消息称，他们正在评估是否传唤掌握阿根廷足协行动信息的阿根廷现任或前任官员作证。其中包括丹尼尔·维托洛（Daniel Vítolo），他曾在哈维尔·米莱政府期间担任司法监察总局（IGJ）首任局长。